股神专业股神巴菲特指导,股神23年大数据积累股神传奇,股神解读股票趋势,股神6大维度在线诊股,股神与大牛0距离接触,股神直击炒股核心..
股神
基本面
技术面
抄底
沪港通
红股
头寸
股指期货
割肉
融资融券
CPI
<---

创业板

---->

股神教材_银之杰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

返回>来源:www.chaogurumen.cn   发布时间:2017-12-05 09:30    关注度:次

股神教材_银之杰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案_创业板

股神教材_银之杰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案创业板

证券代码:300085 证券简称:银之杰 上市地点:深圳证券交易所

深圳市银之杰科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

预案

交易对方 住所 通讯地址

北京市朝阳区东四环北路***号

赵芳

*号楼****

天津市河西区珠江道名都新园 北京市朝阳区通惠河畔文化创意产业

王利军

***号楼*门****号 园 1008 号四惠大厦 4026-4029W

重庆九龙坡区谢家湾正街***号

文渝

**幢*单元****

配套融资投资者 不超过 5 名特定投资者

独立财务顾问

二零一七年十一月

交易各方声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级治理人员保证本预案内容的真实、准确、完

整,并对预案的虚假记载、误导性陈述或庞大遗漏承担个别和连带的法律责任。

本次重组之标的资产的审计、评估工作尚未完成,本预案中涉及的标的资产相关

数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估,本公司及

董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审

计的历史财务数据、资产评估结果将在本次重组陈诉书中予以披露。

本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事

项的本色性判定、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待

取得中国证监会的核准。

本次重组完成后,本公司经营与收益的变革,由本公司自行负责;因本次交

易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者如有任何疑问,外汇开户平台,应咨询本身的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

专业顾问。

二、交易对方声明

本次庞大资产重组的交易对方均已承诺:

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司庞大

资产重组治理措施》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,本人保

证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或者庞大遗漏,银行汇票,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书

面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和

1

完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或

者庞大遗漏。

本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何

虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏。

在参与本次交易期间,本人将遵照相关法律、法规、规章、中国证监会和证

券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信

息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者

庞大遗漏。

本人保证,如违背上述承诺及声明,对由此而发生的相关各方的全部损失将

愿意承担法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者庞大遗漏,

被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本人

不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将

暂停转让的书面申请提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结

算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向

证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁

定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的,授

权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规

情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者补偿部署。

三、中介机构声明

华英证券有限责任公司接受委托,担任深圳市银之杰科技股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。

本机构及相关人员声明:保证本次庞大资产重组相关披露文件的真实、准确、

完整。

2

目录

交易各方声明 ............................................................................................................... 1

一、上市公司声明................................................................................................. 1

二、交易对方声明................................................................................................. 1

三、中介机构声明................................................................................................. 2

目录 ............................................................................................................................... 3

释义 ............................................................................................................................... 8

一、一般名词......................................................................................................... 8

二、专业名词......................................................................................................... 9

庞大事项提示 ............................................................................................................. 11

一、本次交易方案概述....................................................................................... 11

二、本次交易组成庞大资产重组,不组成关联交易及借壳上市................... 12

三、本次发行股份详细情况............................................................................... 13

四、标的资产预估作价情况............................................................................... 16

五、业绩承诺及超额业绩奖励情况................................................................... 16

六、本次交易对上市公司的影响....................................................................... 16

七、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批情况........................... 19

八、本次交易相关方作出的主要承诺............................................................... 20

九、上市公司控股股东及实际控制人对本次重组的原则性意见................... 26

十、本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划............................... 26

十一、本次重组对中小投资者权益掩护的部署............................................... 26

十二、审计、评估工作尚未完成....................................................................... 28

十三、本次交易完成后上市公司仍符合上市条件........................................... 28

十四、独立财务顾问具有保荐机构资格........................................................... 28

庞大风险提示 ............................................................................................................. 30

一、与本次交易相关的风险............................................................................... 30

二、标的公司相关风险....................................................................................... 32

3

三、其他风险....................................................................................................... 35

第一节 本次交易的配景和目的 ............................................................................. 36

一、本次交易的配景........................................................................................... 36

股神教材_银之杰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案证券代码:300085证

创业板股神教材_银之杰:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

上一篇:同花顺炒股软件从入门到精通_银之杰:独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见 下一篇:同花顺股神教程_袁纯清65岁到龄卸任 曾任山西省委书记

创业板相关文章